بایگانی برچسب ها: آثار و زيانهاي پولشويي

پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی

پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی

پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، جرم پولشویی در اسناد بین المللی ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  ن...

ادامه مطلب