بایگانی برچسب ها: جرم پولشويي در اسناد بين المللي .doc

پروژه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي

پروژه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران چکيده پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع ...

ادامه مطلب