بایگانی برچسب ها: پولشویی در ایران

دانلود مقاله رایگان بررسی مبانی فقهی پولشویی

دانلود مقاله رایگان بررسی مبانی فقهی پولشویی

بررسی مبانی فقهی پولشویی حمید سلیمانی دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد رشته فقه و حقوق دکتر عبدالکریم عبد الهی نژاد استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد گروه فقه و حقوق چکیده پولشویی به زبان ساده مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و …، می باشد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفی گردد.این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و برای مرتکب ...

ادامه مطلب